Thêm dự án tiền ảo của người Việt bị tố chiếm đoạt tiền nhà đầu tư rồi bỏ trốn, danh tính 'thủ phạm' cũng lập tức được công khai?

Dựa trên các thông tin gồm ảnh chụp chân dung cận cảnh, ảnh chụp chứng minh nhân dân được nền tảng PinkSale công bố công khai, nhiều người dùng đã nhận ra những người đứng sau dự án Floki Iron đều là người Việt.

Sáng 10/1/2022, PinkSale – một nền tảng launchpad chuyên đóng vai trò hỗ trợ cho các dự án blockchain mới có thể huy động được vốn – đã phát ra thông báo về một dự án Floki Iron, vốn được cho là đang có dấu hiệu lừa đảo. 

"Sau khi thực hiện một cuộc điều tra sâu rộng về các sự kiện hậu presale và đợt ra mắt dự án có tên Floki Iron, chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng những người đứng sau dự án này đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư của họ và rút trộm tiền từ thanh khoản", thông báo của PinkSale trên nhóm Telegram chính thức của launchpad này.

Theo các tài liệu được dự án này cung cấp, Floki Iron được phát triển trên nền tảng Binance Smart Chain, thuộc lĩnh vực Defi (tài chính phi tập trung). Dựa biểu tượng và tên gọi, Floki Iron (tên token: FIT) được xếp vào nhóm "memecoin" có tên động vật, tương tự như các dự án Dogecoin, Shiba Inu coin, Aquagoat hay Dolphin coin. Đáng lưu ý, trên website của Floki Iron không công khai danh tính của nhóm phát triển đứng sau.

Thêm dự án tiền ảo của người Việt chiếm đoạt tiền nhà đầu tư rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Trên website của Floki Iron, dự án này tự nhận mình là "công ty tiền điện tử đáng tin cậy nhất" (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, vào ngày 22/12, Floki Iron đã tiến hành một đợt mở bán public sale (bán công khai) cho các nhà đầu tư trên PinkSale với số vốn cần huy động tối đa là 100 đồng Binance Coin (BNB). Số BNB này có giá trị quy đổi khoảng 53,5 nghìn USD vào thời điểm 22/12, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng, và đã được huy động hết trong vòng vài tiếng. 

Tuy nhiên, khi được niêm yết trên sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwaps sau đó 1 ngày, giá trị FIT (token của Floki Iron) đã lập tức mất toàn bộ giá trị do thanh khoản của đồng token này đã bị rút ra, theo số liệu từ PooCoin Chart. Sau đó, các kênh truyền thông của dự án này trên Twitter và Facebook đã lập tức bị xóa.

"Điều này đồng nghĩa với việc, 100 đồng BNB của các nhà đầu tư tham gia vòng public sale trước đó một ngày có thể đã bị nhóm phát triển Floki Iron chiếm đoạt và biến mất", Nguyễn Hoàng Long, một nhà đầu tư có kinh nghiệm tại Hà Nội nhận định về vụ việc.

Nhóm phát triển người Việt đứng sau dự án lừa đảo nhà đầu tư?

Theo PinkSale, đơn vị này đã thử nhiều lần liên lạc với nhóm phát triển Floki Iron nhưng không có kết quả. Do vậy, PinkSale đã quyết định công khai toàn bộ thông tin của một loạt những người (được cho là) đứng sau dự án này. Đây đều là những thông tin cá nhân được PinkSale tự động thu thập từ KYC (know your customer hay know your client), vốn là quy trình để xác định và xác minh danh tính khi các dự án blockchain muốn đăng ký huy động vốn trên nền tảng launchpad này.

"Chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách có thể để liên hệ với chủ sở hữu và nhà phát triển, nhưng không có kết quả. Do đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc công khai giấy tờ tùy thân của họ để bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi sự kiện này đều có thể theo đuổi các hành động pháp lý. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của người dùng PinkSale và sẽ không né tránh việc công bố thông tin cá nhân của những người sử dụng nền tảng của chúng tôi để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp", thông báo của PinkSale ghi rõ.

Thêm dự án tiền ảo của người Việt chiếm đoạt tiền nhà đầu tư rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Toàn bộ thông tin bao gồm ảnh chân dung, ảnh chụp CMND của một loạt cá nhân (được cho là) đứng sau dự án Floki Iron. Những thông tin này được chính các cá nhân trên cung cấp cho PinkSale trong quá trình KYC.

Đáng chú ý, dựa trên các thông tin gồm ảnh chụp chân dung cận cảnh, ảnh chụp chứng minh nhân dân được PinkSale công bố công khai, nhiều nhà đầu tư đã nhận ra các cá nhân này đều là người Việt. Việc phân tích địa chỉ IP cũng cho thấy các cá nhân này hiện đang sinh sống tại Hà Nội, TP.HCM và Thái Nguyên. Tuy nhiên, theo nhận định của một số nhà đầu tư, không loại trừ khả năng những người này chỉ được thuê để làm KYC 'hộ', và có thể không phải là đội nhóm thực sự đứng sau Floki Iron. 

Đáng lưu ý, nhóm phát triển Floki Iron cũng được cho là đang thực hiện một dự án blockchain khác có tên CyberTron Planet, theo thông tin cảnh báo bởi PinkSale.

"Chúng tôi đã phát hiện ra rằng dự án cybertrontoken.io có cùng chủ sở hữu với flokiiron.io, vui lòng không đầu tư vào vòng pre-sale của họ", PinkSale khuyến cáo trong nhóm Telegram chính thức của mình. 

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, đã có tới 2 dự án tiền điện tử của người Việt bị cáo buộc có hành vi lừa đảo nhà đầu tư. Trước đó, dự án CryptoBike cũng bị tố dùng chiêu trò chiếm đoạt 1,4 triệu USD rồi bỏ trốn khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư  sau đó đã 'truy vết' thành công được danh tính nhóm phát triển người Việt đứng sau CryptoBike, buộc những cá nhân này sau đó phải bồi thường. 

Mặc dù vậy, những vụ việc của Floki Iron, CryptoBike đang vô hình trung khiến một số dự án blockchain 'làm thật ăn thật' tại Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ về mặt dư luận, đặc biệt là trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. 

"Việc một số dự án GameFi đến từ Việt Nam gây mất niềm tin trong dư luận đang ảnh hưởng không nhỏ tới chiến dịch truyền thông của một số dự án blockchain do người Việt phát triển, vốn được đầu tư rất nghiêm túc. Mặc dù những dự án sắp ra mắt này đều đặt mục tiêu mang lại giá trị lớn nhất cho người dùng và không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, những định kiến có sẵn có thể sẽ khiến cộng đồng quốc tế cảm thấy e ngại ngay cả khi chưa thực hiện quyết định đầu tư", ông Cảnh Hồ, co-founder người Việt của VerseHub, công ty đang phát triển dự án mạng xã hội 3.0 theo định hướng Metaverse mang tên NextVerse, nhận định.

GameFi (viết tắt của Game + Finance) là thuật ngữ chỉ các trò chơi trên blockchain kết hợp yếu tố tài chính. Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

Nguồn tin: Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ GenK.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây